マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び経済制裁措置等への対応

株式会社東京クレジットサービス（以下、弊社）は、金融システムの健全性の維持に努め、全ての業務を通じて、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、拡散金融、経済制裁違反、贈収賄・汚職等のグローバル金融犯罪に関するリスクへの対応を経営上重要な課題と位置付け、全役職員がその防止に取り組んでいます。

弊社は、適用されるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止関連法令ならびに経済制裁関連法令の条文および精神共に遵守します。その取り組みにおいて、弊社では、故意によるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、制裁の回避および迂回行為を一切禁じております。

これにより、金額にかかわらず、取引内容の詳細確認のため、お取引に関係する資料やご持参されたご資金の原資が確認できる資料のご提示をお願いする場合がございます。